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外貿公司如何防范詐騙風險?

發(fā)布者:貨之家  來源:中國信?! “l(fā)布日期:2018-08-22  瀏覽:3072次

摘要:那么,面對如此洶涌而來的詐騙風險,作為外貿公司該如何防范風險?本文將從以下兩個方面著手分析。
 

那么,面對如此洶涌而來的詐騙風險,作為外貿公司該如何防范風險?本文將從以下兩個方面著手分析:


一、注重前期審查,保障貿易真實性


外貿公司頻頻被騙子公司得手的原因,是外貿公司在貿易前期疏于對貿易真實性進行審查。在中國信保所處理的案件中,有的外貿公司在明確知悉國外買方官方網址、電話的情況下,竟從未登錄過買方網站或撥打電話進行核實,最終被騙子公司成功詐騙,損失慘重,不得不令人嘆息。


因此,做好前期貿易真實性的審查,是外貿公司防范詐騙公司的第一步,也是關鍵的一步。中國信保建議外貿公司可以在前期做如下審查工作:


1、通過資信調查,有效核實買方信息

信息化社會下,核實買方信息最便捷的途徑就是調取買方資信報告。通過資信報告,一方面,可以了解買方經營狀況、資金實力,從而判斷是否有進行貿易的可能性;另一方面,通過審核買方資信信息,可有效甄別買方真?zhèn)涡浴?/p>


具體來說,可以通過核對買方名稱、地址、稅號、電話、郵箱、法人信息、管理層人員等,有效辨別正在與自己商談貿易的買方信息是否一致。如發(fā)現(xiàn)不一致,就要做好防范詐騙風險的準備,及時進行深入核實。同時,特別要注意核實買方經營產品的信息,這一點往往被忽視。中國信保就曾經通過核查買方經營產品信息,發(fā)現(xiàn)買方經營產品與進口產品嚴重不符,進而發(fā)現(xiàn)存在貿易欺詐,幫助外貿公司成功避免欺詐風險。


2、通過銀行付款,有效識別買方真?zhèn)?/p>

騙子公司的主要目的是騙取貨物,通過冒充其他公司進行交易,就是讓外貿公司誤以為是在跟資信良好的公司進行貿易,放松警惕性。在這種情況下,有些警惕性較高的外貿公司會要求買方支付部分預付款來防范風險。但這遠遠不夠,騙子公司的目的是詐騙獲利,往往他們會不惜支付一定預付款,騙取更高價值的貨物。因此,僅僅支付一部分預付款,并不能有效識別買方真?zhèn)巍6?,在大多?shù)情況下,騙子公司會從第三方賬戶中進行支付,這樣就更無法進行判別。


因此,中國信保建議外貿公司要求買方支付部分預付款的時候,金額可以商量,但需要要求買方通過自己銀行賬戶進行外匯支付。由于銀行外匯系統(tǒng)的嚴謹性,通過這種方式可以鎖定買方的真實性,避免騙子公司冒充。2016年,某外貿公司曾就正在洽談貿易的非洲買方咨詢中國信保意見(涉及貿易金額約30萬美元)。在核查買方信息存在一定疑點的情況下,中國信保建議該外貿公司要求買方通過自己銀行賬戶支付100-200美元為預付款。對于外貿公司的要求,該非洲買方以各種理由稱自己銀行賬戶付款存在問題,希望通過其他賬戶付款。在外貿公司的堅持下,該買方很快就“銷聲匿跡”了,由此該企業(yè)避免了一次詐騙風險。


二、有效控制物流,保障貨物所有權


研究多宗外貿詐騙案件,中國信保發(fā)現(xiàn)在做好前期貿易真實性審查后,另一個不可忽視的問題就是如何通過合理安排運輸,有效控制物流,保證貨物所有權。


騙子公司進行詐騙,主要是為騙取貨物。如何有效控制貨物物權,防止騙子公司非法提取貨物是非常重要的環(huán)節(jié)??偟膩碚f,騙子公司通過詐騙方式取得貨物的常見方式如下:


要求貨物運輸給第三方,直接提取貨物后消失


騙子公司為取得貨物,往往會要求外貿公司將貨物發(fā)送給所謂的指定收貨人。對這些收貨人,騙子公司往往稱之為最終收貨人、加工廠、自己的代理等。最終,貨物被陌生第三方提走,當外貿公司和中國信保去核查這些第三方的時候,發(fā)現(xiàn)都是子虛烏有的公司。


要求正本提單寄第三方,憑提單提取貨物后消失

    

騙子公司也會讓外貿公司把貨物運輸給自己冒充的公司,但是隨后會以各種理由要求將正本提單快遞給某個第三方地址,理由無外乎是該地址是自己清關公司的地址、代理的地址或是變更了經營地址等等。最后,騙子公司憑正本提單提取貨物后消失。

   

要求提供寄單快遞單號,截取正本提單提貨后消失


這種情況以往并不多見,但目前發(fā)生率有上升的趨勢。騙子公司往往會在郵件中,要求外貿公司快遞正本提單時,使用特定快遞公司且告知快遞單號,理由是只有該快遞公司能送達到其所在的偏僻的地區(qū),憑快遞號便于及時收件。看上去理由很充分,但是結果是騙子公司根據快遞的位置,買通快遞員或直接竊取的方式取得正本提單,提取貨物后消失。


針對外貿公司如何有效控制物流,中國信保建議如下:


1.自行選擇貨代,不使用買方指定貨代


在詐騙過程中,騙子公司往往會指定貨代,這些貨代和騙子公司較為熟識,方便其提取貨物。因此,外貿公司應在實際貿易中要求使用自己選定的貨代。這些貨代和外貿公司關系良好,在出現(xiàn)風險時,能有效幫助外貿公司控制貨權,防止騙子公司非法提取貨物。


2.保持提單出運信息與買方信息一致


除非存在合理理由,外貿公司應保持提單上的出運信息與合同買方的信息一致,即收貨人信息為已經核實過的買方信息,盡量避免貨發(fā)第三國、貨發(fā)第三方的情況,尤其應特別注意第三國為非洲國家的情況。


3.保持寄單信息與買方信息一致


應盡量避免將正本提單快遞至買方地址以外的地址,應保持提單寄送地址與經過核實的買方經營地址一致。從進一步提升安全性角度考慮,可以采取銀行托收的方式,但切記無論如何不要隨意將快遞單號告知買方。


附:騙子慣用伎倆


1.非洲騙子往往冒名歐洲中型企業(yè),或者非洲資信較好的企業(yè)進行詐騙,詐騙產品主要是化工原料、醫(yī)療用品、汽車配件、機電產品等,一般要求貨物發(fā)送烏干達、肯尼亞、多哥等國。如外貿公司被要求貨發(fā)到上述國家的,需要特別注意防范欺詐風險。


2.歐洲騙子、美國華人騙子往往騙取貨值單價較高的產品,如平板電腦、液晶電視等,主要采取冒充北美大公司或大公司的采購商進行詐騙,往往要求貨物發(fā)香港,在香港裝船。實際貨物到香港后,即被就地分散運往世界各地。


3.騙子多喜歡使用GMAIL、YAHOO、HOTMAIL免費郵箱, 形式上多采取“公司簡稱+@gmailyahoohotmail”的方式。騙子公司多喜歡使用聊天工具、郵箱、網絡電話等聯(lián)系,不愿意使用固定電話和傳真。


4.騙子公司急于騙取貨物,也急于一次性騙取大額貨物。在洽商業(yè)務中,往往給出較高價格,對產品的細節(jié)并不會太過深入的商談,并要求貨物一次性出運。所以,遇到不怎么講價格、講細節(jié),同時要求一次性出運大金額貨物的情況,外貿公司一定要謹慎小心。


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